सेबी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लगभग 100 करोड रूपये की कीमत भूमि का फर्जी वाडा,गिरोह के 03 सदस्य गिरफ्तार

(विकास गर्ग)
देहरादून। विगत दिनो एस0टी0एफ0 को सूचना प्राप्त हुई कि देहरादून जनपद में एक गिरोह सक्रिय है जो कि सरकार द्वारा सीज भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय तथा सेबी के फर्जी कागजात तैयार करके करोडो रूपये की जमीनो को अपने नाम करके जनता को भूमि को विक्रय कर धोखाधडी कर रहे है।
व्यापक जनहित के दृृष्टिगत् एस0टी0एफ0 द्वारा जाॅच की गई तो ज्ञात हुआ कि जनपद देहरादून में भाऊवाला, धोरणखास, तरलाआमवाला, बडोवाला एवं मसूरी की सम्पत्तियों को एक कम्पनीSPK Worldcom Pvt Ltd Address 95 Sector 2 Defence colony Dehradun के डायरेक्टर पूजा मलिक एवं संजीव मलिक ने न्यायमूर्ति विक्रमजीत सैन (रिटायर्ड) एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के फर्जी हस्ताक्षरित दस्तावेजों के आधार पर उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों के लोगों को विक्रय पत्रों के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

उक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में पता करने पर ज्ञात हुआ कि वर्श 2015 में सी0बी0आई0 की जाॅच के पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार देश भर में विभिन्न स्थानो पर करोडो रूपयों की अचल सम्पत्ति जिसमें 348 सम्पत्ति PGF एवं 14,000 सम्पत्ति PACL दिनांकित 01.04.2015 के आदेषानुसार सीज की गई थी उक्त सम्पत्ति के निस्तारण हेतु भारतीय प्रतिभूति, विनिमय बोर्ड एवं PGF के सदस्य को नामित कर एक विशेष कमेटी गठन किया गया एवं कमेटी के माध्यम से भूमि का निस्तारण किये जाने का आदेश पारित किया गया था।

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड का एक संगठित भू-माफिया गिरोह जोकि भिन्न भिन्न जगहों से जमीनों की धोखाधडी में जेल जा चुके है, के द्वारा विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों के साथ सांठ गांठ करके फर्जी दस्तावेज तैयार करके पीजीएफ लि0 वैशाली बिल्डिंग पश्चिम विहार नई दिल्ली की देहरादून भाऊवाला, धोरणखास, तरलाआमवाला, बडोवाला एवं मसूरी स्थित करोड़ो रूपयों की अचत सम्पत्ति को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उक्त कम्पनी SPK Worldcom Pvt Ltd Address 95 Sector 2 Defence colony Dehradun) नाम पर आवंटित करते हुये विभिन्न लोगों को काफी मात्रा में विक्रय करते हुये धोखाधड़ी करके करोड़ो रूपयों की सम्पत्ति अर्जित कर ली है। जिन दस्तावेजों के आधार पर गिरोह के द्वारा फर्जी एग्रीमेन्ट एवं रजिस्ट्री करायी गयी उनकी व्यापक स्तर पर जाॅच की गयी तो पाया कि इनके द्वारा निम्न रजिस्ट्री की गयी।

1. बही संख्या 1 जिल्द 7392 के पृष्ठ 149 से 178 पर क्रमांक 3270 दिनांक 01.07.2021 क्रेता षुभम षर्मा पुत्र राम नरेश शर्मा निवासी पुलिस काॅलोनी नियर काली मन्दिर लाडपुर देहरादून। विक्रेता संजीव मलिक पुत्र कमल मलिक निवासी ए-95 सेक्टर 2 डिफेन्स काॅलोनी देहरादून। रू0 10,50,000/-
2. बही संख्या 1 जिल्द 7392 के पृष्ठ 197 से 226 पर क्रमांक 3272 दिनांक 01.07.2021 क्रेता कविता पत्नी प्रेम चन्द गुप्ता निवासी 471/472 बनखण्डी ग्राम ऋशिकेष देहरादून। विक्रेता संजीव मलिक पुत्र कमल मलिक निवासी ए-95 सेक्टर 2 डिफेन्स काॅलोनी देहरादून। रू0 10,50,000/-
3. बही संख्या 1 जिल्द 7392 के पृष्ठ 119 से 148 पर क्रमांक 3269 दिनांक 01.07.2021 क्रेता नरेन्द्र कुमार पुत्र सौराज सिंह निवासी मनी एनक्लेव नियर चर्च नेहरू ग्राम देहरादून। विक्रेता संजीव मलिक पुत्र कमल मलिक निवासी ए-95 सेक्टर 2 डिफेन्स काॅलोनी देहरादून। रू0 10,50,000/-
4. बही संख्या 1 जिल्द 4102 के पृष्ठ 235 से 264 पर क्रमांक 894 दिनांक 22.01.2021 क्रेता रमेष अरोड़ा पुत्र बलदेव राज अरोडा़ निवासी 171 लेन नं0 ई-1 अमन विहार नियर आर्यन लग्जरी अपार्टमेन्ट सहस्त्रधारा रोड देहादून। विक्रेता पूजा मलिक पत्नी संजीव मलिक निवासी ए-95 सेक्टर 2 डिफेन्स काॅलोनी देहरादून। रू0 8,80,000/-
5. बही संख्या 1 जिल्द 3853 के पृष्ठ 1 से 28 पर क्रमांक 1281 दिनांक 15.02.2021 क्रेता नरेन्द्र कुमार पुत्र सौराज सिंह निवासी मनी एनक्लेव नियर चर्च नेहरू ग्राम देहरादून। विक्रेता पूजा मलिक पत्नी संजीव मलिक ए-95 सेक्टर 2 डिफेन्स काॅलोनी देहरादून। रू0 4,24,000/-
6. बही संख्या 1 जिल्द 3853 के पृष्ठ 29 से 58 पर क्रमांक 1282 दिनांक 15.02.2021 क्रेता विनय कुमार कम्बोज पुत्र हेमराज निवासी गली नं0 1 वाणी विहार अधोईवाला देहरादून। विक्रेता पूजा मलिक पत्नी संजीव मलिक ए-95 सेक्टर 2 डिफेन्स काॅलोनी देहरादून। रू0 8,42,000/-
7. बही संख्या 1 जिल्द 3842 के पृष्ठ 27 से 60 पर क्रमांक 1095 दिनांक 09.02.2021 क्रेता मधुर रस्तोगी पुत्र इन्द्रेष रस्तोगी निवासी 31/34 नेताजी मोहल्ला खुडबुडा मोहल्ला ब्लाॅक 1 देहरादून व दीपक रस्तोगी पुत्र सुभाश रस्तोगी निवासी 45 ए एमडीडीए इन्द्रपुरम निरंजनपुर देहरादून। विक्रेता पूजा मलिक पत्नी संजीव मलिक ए-95 सेक्टर 2 डिफेन्स काॅलोनी देहरादून। रू0 20,95,000/-

उपरोक्त रजिस्ट्रीयों में इनके द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित विशेष कमेटी के बैंक खातो में फर्जी लेन-देन को दर्शाकर रजिस्ट्रीयां की जाती थी एवं गठित विशेष कमेटी के अपने नाम फर्जी आदेषो को तैयार कर तथा SEBI के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर भूमि को अपना कब्जा बताकर धोखाधडी कर पैसा ऐंठा रहे थे इनके द्वारा लगभग 160 बीघा की जमीन जिसकी अनुमानित लागत करीब 100 करोड से उपर है, को अपने नाम बताकर बेचा रहा था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अब तक जितने भी दस्तावेजों का अवलोकन व उनके बारे में जाॅच करने पर पाया गया तथा SEBIसे पत्राचार किया गया तो पाया गया कि संजीव मलिक व पूजा मलिक द्वारा जो SEBIव मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के पत्रों के आधार पर रजिस्ट्री व एग्रीमेन्ट कराये गये है वो ना तो SEBI द्वारा जारी किये और ना ही मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा जारी किये गये है।
जाॅच के दौरान अभियुक्त संजीव मलिक एस0टी0एफ0 की जाॅच का पता चलने पर वह देहरादून से फरार हो गया था फरार होकर वह दिल्ली, लुधियाना, अमृृतसर में हयात होटल में रूक रहा था तथा वह अपने पैसे के दम पर व अपने गुर्गो द्वारा गवाहो को प्रभावित कर रहा था जिससे उसका पक्ष मजबूत हो जाये। एस0टी0एफ0 की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि संजीव मलिक उपरोक्त हयात होटल, लुधियाना में रूका है इस पर एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा लुधियाना में हयात होटल में जाकर संजीव मलिक से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरे दस्तावेज देहरादून में घर पर रखे है जिसे संजीव मलिक द्वारा देहरादून में आकर एस0टी0एफ0 टीम को दिखया गया तो जानकारी हुई कि यह सब फर्जी है इस पर दिनाॅक 06.01.2022 को एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा तीन अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।
जाॅच में उक्त भूमाफियों द्वारा और कितनी अचल सम्पत्तियों को धोखाधडी कर बेचा गया है या अपने कब्जे दिखाया जा रहा है जिस सम्बन्ध में जाॅच प्रचलित है तथा अपराधियों के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. संजीव मलिक पुत्र कमल मलिक निवासी ए-95 सेक्टर 2 डिफेन्स काॅलोनी देहरादून।
2. शुभम पुत्र ब्रहमदत्त निवासी केरी गाॅव प्रेमनगर देहरादून
3. टिन्कू सिंह पुत्र प्रकाश सिंह निवासी भीमवाला अकबरपुर पथरी अमरोहा

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